Les autorités britanniques saisissent 150000 $ de Bitcoin acquis illégalement

Les autorités britanniques ont arrêté un suspect de 35 ans et saisi environ 150000 dollars de fonds Bitcoin acquis illégalement.

Le service de police métropolitain du Royaume-Uni (MPS) a arrêté une femme de 35 ans et saisi plus de 150000 dollars de Bitcoin Code dans le cadre d’une enquête sur des demandes frauduleuses de prêts garantis par le gouvernement pour les entreprises touchées par la pandémie COVID-19.

MPS a saisi 150 000 $ de BTC

Le MPS (ou Met) a annoncé que l’équipe proactive de blanchiment d’argent avait enquêté sur une femme de 35 ans pour avoir illégalement acquis des quantités importantes de fonds soutenus par le gouvernement et les avoir utilisées pour acheter du Bitcoin.

Après avoir reçu un mandat de perquisition, des agents du Met, aidés par l’équipe proactive de la police du Suffolk, ont perquisitionné l’adresse résidentielle de la femme à Ipswich. Ils ont trouvé plusieurs enfants laissés seuls à l’adresse. Les autorités ont localisé la suspecte à proximité et l’ont arrêtée, soupçonnée de fraude, de blanchiment d’argent et de négligence envers les enfants.

La police a interrogé la femme et l’a relâchée le 12 août alors que l’enquête se poursuivait. Cependant, les officiers du Met ont demandé avec succès à un tribunal d’instance de Londres le 13 août la détention de 115000 £ (150000 $) de Bitcoin détenus dans un portefeuille numérique appartenant au suspect.

Selon le communiqué, la femme avait ouvert plusieurs comptes bancaires de mule utilisés pour recevoir le produit des demandes frauduleuses de «prêts de rebond». Ces prêts font partie d’un programme lancé par le gouvernement britannique pour aider les petites entreprises souffrant des conséquences de la crise du COVID-19.

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Après avoir reçu les fonds sur les comptes bancaires de mule, les agents du Met les ont retracés lors de l’achat de Bitcoin.

Le sergent-détective Ian Barrett a exhorté les gens à être plus prudents lorsqu’ils fournissent des renseignements personnels et bancaires en ligne ou par téléphone.

«Que les gens profitent du soutien gouvernemental offert à ceux qui en ont vraiment besoin en ces temps sans précédent est épouvantable. – il ajouta.

Le DOJ américain a saisi des millions de BTC

Comme CryptoPotato l’a rapporté hier, trois grandes agences gouvernementales américaines, à savoir le FBI, l’IRS et le HSI, ont saisi plus de 300 comptes de crypto-monnaie contenant des quantités massives de Bitcoin d’Al-Qaïda, d’ISIS et du Hamas.

Les trois groupes terroristes ont obtenu les fonds en collectant des dons substantiels auprès de croyants ou en se faisant passer pour des organisations légitimes pour duper les gens à envoyer du BTC. Ils ont également rassuré leurs partisans que toutes les transactions Bitcoin étaient entièrement anonymes.

Cependant, ce n’est pas le cas, et les agences américaines ont réussi à retracer et finalement saisir les comptes de crypto-monnaie appartenant aux terroristes.