Twitter Hackers Wisserijfondsen via casino’s en beurzen

Belangrijke hoogtepunten:

  • Ciphertrace zegt dat de Twitter hackers peel-kettingen gebruikten om geld wit te wassen
  • De hackers hebben de gestolen BTC naar beurzen, crypto-casino’s en mixers gestuurd.
  • Het bedrijf heeft een nieuwe dienst gelanceerd om kwaadaardige transacties te helpen opsporen.

De hele cryptogemeenschap op Twitter stond vorige week stil nadat hackers in de systemen van het bedrijf waren geïnfiltreerd en toegang hadden gekregen tot rekeningen van enkele van de meest invloedrijke mensen ter wereld. Nadat ze toegang hadden gekregen, begonnen de hackers met het promoten van valse Bitcoin-giften, waarbij ze ongeveer 121.000 dollar aan Bitcoin hebben gestolen.

Blokketenforensisch bedrijf Ciphertrace heeft een fascinerend onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop de Twitter hackers hun slecht ontvangen winsten hebben verplaatst.

Hackers gebruiken een peel chain om geld wit te wassen.

Ciphertrace heeft de beweging van de fondsen die zijn gestolen via de neppe Twitter weggevertjes op de voet gevolgd. Ciphertrace zegt dat de fraudeurs de BTC-cryptocentransacties en de gokplatforms die digitale activa aanvaarden, hebben gestuurd. Het bedrijf bevestigde op 21 juli dat de hackers 0,2 Bitcoin met behulp van een schilketen hebben verplaatst naar een digitale vermogensbeurs. Het bedrijf bevestigde verder dat de hackers dezelfde methode gebruikten om kleine fragmenten van de activa te verplaatsen naar een casino dat Bitcoin Trader accepteert. Peelkettingen zouden de belangrijkste methode zijn die de hackers gebruiken om hun sporen uit te wissen.

Noord-Koreaanse hackers gebruiken de methode al sinds mensenheugenis. Ciphertrace statistieken in voorgaande jaren hebben aangetoond dat Chinezen die verbonden zijn met Noord-Korea veel geld hebben witgewassen met behulp van peel-ketens.

Wat de Twitter hackers betreft, merkte Ciphertrace verder op dat er bedragen van 0,1 tot 0,15 BTC werden verplaatst naar uitwisselingsplatformen op verschillende plaatsen in de wereld.

Ciphertrace lanceert nieuwe dienst om kwaadaardige transacties te blokkeren

Ciphertrace zei dat het al 18 betalingen heeft geïdentificeerd die door de hackers zijn gedaan in verschillende uitwisselingen over de hele wereld. Het hoogtepunt was een Bitcoin-betaling die werd gedaan aan een bepaalde digitale activabeurs in Singapore. Eerdere expertadviezen zeiden dat de hackers hun buit gingen invoeren in verschillende Bitcoin-mengdiensten. Hoewel de hackers hebben geprobeerd om hun munten te mengen, proberen ze ook de BTC te wassen door middel van uitwisselingen.

Momenteel zegt Ciphertrace dat het een nieuwe dienst heeft gelanceerd die het risico van een investering zal beoordelen met behulp van real-time data-analyse. Het bedrijf merkte op dat de real-time scoringsdienst voor transactierisico’s zou worden gebruikt om te bepalen welke Bitcoin-transactie kwaadaardig is voordat deze wordt bevestigd.